การรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารหรือยอมให้ผู้อื่นเอาบัญชีไปใช้ หากบัญชีนั้นถูกมิจฉาชีพนำไปใช้ในทางทุจริตอาจมีโทษทางกฎหมาย ท่านจะกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการกระทำผิดอาญา หรือขบวนการฟอกเงิน หรือการฉ้อโกงบุคคลอื่นๆ ซึ่งอาจเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชนซึ่งเป็นหนึ่งในความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 มาตรา 60 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

วิธีป้องกันเบื้องต้น ไม่ให้ท่านตกเป็น “เหยื่อ” ของมิจฉาชีพที่แอบนำ “บัญชีเงินฝาก” ท่านไปใช้ได้
1.ท่านไม่ควรเปิดบัญชีธนาคารให้กับบุคคลทั้งที่รู้จักหรือไม่รู้จัก
2.อย่าให้ใครยืมใช้บัญชี เช่น การที่บุคคลต้องสงสัยโอนเงินมาให้ท่าน แล้วขอให้ท่านกดหรือโอนเงินคืนให้เขา หรือขอใช้บัญชีท่านเป็นที่รับเงินที่ส่งมาจากต่างประเทศ
3.ป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพ ได้ข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำเนาบัตรประชาชน ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง เพราะเขาสามารถนำไปใช้เปิดบัญชีเงินฝากใหม่ในชื่อท่านได้
4. อย่าให้รู้ชื่อ และพาสเวิร์ด “ธนาคารออนไลน์” หรือ internet banking

ข้อมูล: news.thaipbs

ที่มา: กองปราบปราม

อ่านเพิ่มเติม: คลิก